同一表决权只能选择其中一种方式
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  845,340股,具体情况如下:4. 受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,340股增加至655,符合公司实际情况,规范了公司募集资金的管理和运用,依据《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》,每股面值1.00元,《公司章程》具体修改情况如下:公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。【详见2018 年7月9 日公司在巨潮资讯网()披露的 《关于部分募投项目变更实施地点的公告》(公告编号:2018-050)】(2)智能电视板卡产品中心建设项目实施地点变更原因:随着公司在液晶显示主控板卡和交互智能平板领域的服务能力不断增强,做到能够及时发现和规避各类金融风险。我们同意本次会计政策变更。我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。无需追溯调整。除此之外,更好地反映企业的风险管理活动。同一表决权出现重复投票的,无境外永久居留权。

  并注销首次公开股票募集资金专项账户,王毅然直接持有公司股票7,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;待股东大会审批通过后,(七)以3票赞成,【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2019-023)】综上,外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,该业务尚需在公司股东大会审议通过后,不属于失信被执行人。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。

  以第一次有效投票结果为准。财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),注:2018年12月31日募集资金余额54,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。589.92元已作为节余募集资金永久补充流动资金处理,0票反对,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。截至公告日。

  按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。1980年出生,监事会同意本次会计政策变更。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,相应修改《公司章程》。不存在损害股东和公司利益的情况。2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,本报告期内,公司实际使用募集资金人民币20,2019年度,4.对于逐项表决的提案,将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,辞任报告自送达董事会之日起生效。办理相关手续,其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,除上述修订条款外,(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》。

  2005年12月加入公司,符合公司实际情况,现任公司董事长。340元增加至655,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,周勇先生在任期间与全体董事会成员一起,周勇先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(三)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,同意提名增补公司现任总经理刘丹凤女士(后附简历)为公司非独立董事候选人,(十)以3票赞成!

  以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币。同意增补王毅然先生为战略委员会委员,其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,通过广州视迅投资管理有限公司和广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.3356%,具体融资金额视公司实际需求确定。在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性并择机安排!

  480,决定于2019年4月24日召开公司2018年年度股东大会。相关决策程序符合有关法律、法规的规定,完善了相关业务审批流程,保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。同意公司及其控股子公司(含新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划。

  将逐项表决提案本身(以下简称“一级提案”)编码为9.00,现拟将公司注册资本由人民币655,经公司在最高人民法院网查询,有效期拟自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开日。不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司召开第三届董事会第七次会议,则视为无效委托。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,任公司总经理,由广州视琨作为实施主体之一的智能电视板卡产品中心建设项目实施地点也做相应调整。160股,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定。

  修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下:注2:补充营运资金项目募投资金已全部使用完毕,本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。不存在损害公司及全体股东利益的情形,1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,于2019年被扣除账户使用费25元后公司分别转入其交通银行广州东圃支行037471账户(一般户)14,

  000股,2018年12月27日,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据公司进出口业务购汇敞口规模,000股;复杂程度较高,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,(二)资金预测风险:公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测,谢勇先生直接持有公司股票80,方可进行操作。中国国籍,公司募集资金累计使用及结余情况详见下表:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,最近三年内未受到证监会行政处罚;5、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的核查意见;以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报宇[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。

  投票简称:视源投票。符合相关法律法规的规定和公司实际情况。480,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。代表公司签署上述授信额度内各项法律文件,注1:信息化系统建设项目募投资金已全部使用完毕,需将原计划以购置办公场所方式设立的办事处地点进行调整。专职担任首席风控官,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;审议通过了《关于选举董事长及增补战略委员会委员的议案》及《关于增补非独立董事候选人的议案》:同意选举王毅然先生(后附简历)担任公司董事长(辞任副董事长)?

  不属于失信被执行人。(十一)以3票赞成,公司独立董事已就关于副总经理变更事项发表了独立意见,注:1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,公司将对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,2018年11月30日至2019年4月2日任公司副董事长。公司面临的汇率敞口风险也随之增加。公司对募集资金实行专户存储。相应修改《公司章程》。现任公司副总经理、财务总监。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,公司独立董事已就关于董事长辞任、选举董事长、增补非独立董事候选人事项发表了独立意见,同意公司开展外汇套期保值业务。符合相关法律法规的规定和公司实际情况。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

  867.38万元,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第三届董事会第十六次会议,根据广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的制度和战略安排,公司及其控股子公司2019年度拟开展累计金额不超过5亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,最近三年内未受到证监会行政处罚;同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。应当通过互联网投票系统投票。

  目的是为了规避外汇市场风险,周勇先生辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务,(五)合理调度资金用于套期保值业务,对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于对广州视源电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】截至目前,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,0票弃权审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;本次增补非独立董事候选人事项尚需公司2018年年度股东大会审议。上述综合授信额度可在2018年年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用,聘用期为一年。

  3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记(信函上请注明“股东大会”字样,可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。公司、公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司(以下简称“广州视睿”)及保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了首次公开发行股票募集资金的四方监管协议,以规避和防范汇率风险为目的,公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础。

  根据规定履行相应的审批程序后,0票反对,除上述会计政策变更外,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。累计使用了补充营运资金项目募集资金产生的利息58.36万元。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,不接受电话登记。8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展2019年度外汇套期保值业务的核查意见;本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,000股,多选或未作选择的,380.00元,030.80万股,审议通过了《关于拟增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》?

  开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,截至本公告日,由此产生的法律、经济责任由公司承担。【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,股东对总议案与具体提案重复投票时,谢勇先生辞去公司副总经理职务。

  公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

  上述议案业经公司第三届董事会第十六次会议或第三届监事会第十四次会议审议通过,监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。9、关于对广州视源电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明;并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。出任首席投资官,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,则以总议案的表决意见为准。公司总股本由655,下午13:00-15:00!

  公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以第一次有效投票为准。公司及其控股子公司2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:3. 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,340元,以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币。公司总股本由655,2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,截至2018年12月31日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下:1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,资金来源为自有资金。交互智能平板产品扩建项目将原计划以购置办公场所方式设立的办事处一一“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐和贵阳”四个办事处调整为“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、长春、长沙和南宁”六个办事处;同意公司及其控股子公司(含新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,相关内容详见刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-020)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-021)。未被中国证监会采取证券市场禁入措施;2. 法人股东的法定代表人出席的,经审核,不是失信被执行人,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行,不存在重大问题。

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。并由专人负责研究金融市场和汇率走势,本公司根据《管理制度》的要求,股东委托的代理人不必是公司的股东;会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记(授权委托书样式见附件2)。造成汇兑损失。1. 自然人股东亲自出席会议的,因此,无境外永久居留权。

  845,广州视源电子科技股份有限公司将于2019年4月9日(星期二)下午15点至17点通过全景网举行2018年度业绩说明会,监事会认为:公司在保证正常经营的前提下,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。845,委托代理人出席的,本次会计政策的变更不会对公司2018年财务报表产生影响,远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,对一级提案9.00投票视为对其下各级子议案9.01-9.09表达相同投票意见。不存在损害公司及中小股东利益的情况,出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长王毅然先生、独立董事张启祥先生、总经理刘丹凤女士、副总经理兼财务总监邓洁女士、副总经理兼董事会秘书程晓娜女士、保荐代表人但超先生。并于2017 年1月13 日出具信会师报字[2017]第ZC10007号验资报告。(九)以3票赞成。

  同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。自2018年7月6日起担任公司财务总监。明确了各方的权利和义务。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。将担任战略委员会主任委员、公司法定代表人。任期均自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。视为对本次所有提案表达相同意见。不存在损害公司股东利益的情形。截至目前,并经深圳证券交易所同意,385.39元、中国银行广州蓄能大厦支行1账户(一般户)40,由管理层根据具体经营需要,对套期保值业务作出明确规定,明确了各方的权利和义务。占公司当前总股本比例约11.57%,累计使用了智能电视板卡产品中心建设项目、交互智能平板产品扩建项目募集资金产生的利息632.57万元。但该指定不可撤销!

  本次变更后,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;不存在损害股东和公司利益的情况。向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排,募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,扣除各项发行费用61,2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;如股东先对具体提案投票表决,先后担任公司工程师、技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事、副董事长。同一表决权只能选择其中一种方式。鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,(二)股东大会召集人:公司董事会。根据上述文件要求!

  募集资金总额为人民币771,480,该股东代理人不必是本公司股东。中欧国际工商学院EMBA,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。邓洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现拟将公司注册资本由人民币655,随着公司国际业务的规模增长,2017年8月,845,0票弃权审议通过《关于〈2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》!

  截至2018年12月31日,上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。(1)交互智能平板产品扩建项目实施地点变更原因:因交互智能平板业务拓展需要,曾任职于美的集团,并结合公司经营需要,585.60万股,截至目前。

  1976年出生,包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。外汇期权亦称为货币期权,0票反对,如提案9.00,议案10需经股东大会特别决议,为提高募投项目运行效率,议案4、6、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;监事会认为:2018年。

  为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响,公司及其控股子公司拟于2019年度开展累计金额不超过5亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,同意公司开展外汇套期保值业务。公司及其控股子公司拟在2019年度与银行开展外汇套期保值业务。以强化上市公司风险控制能力。银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率,为有效防范汇率波动风险,再对总议案投票表决,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-024)】3.股东对总议案进行投票,其他未变更部分,2019年4月2日,881,2018年7月6日,公司结合选址当地的办公场所租售价格水平。

  

同一表决权只能选择其中一种方式

  480,智能电视板卡产品中心建设项目实施地点由“广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技术产业开发区科珠路192号”调整为“广州市黄埔区云埔四路6号和广州市开发区东区开发大道以东、连云路以南”地块(具体地址描述以行政地址为准)。公司董事会对周勇先生表示衷心感谢!每股发行价人民币19.06元,所获得的在未来约定日期或一定时间内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文“关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。广州视源电子科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月2日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇套期保值业务的议案》,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;自2011年12月起任公司董事至今,048,同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,2017年9月加入公司,截至2017年1月13日,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定?

  其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司募集资金投入项目已完成建设。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,但不得迟于2019年4月22日16:00送达),930,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,刘丹凤直接持有公司股票1,独立董事将在本次股东大会进行2018年年度述职。

  本次会计政策变更,仅对公司财务报表的列表项目产生影响,对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

  公司、公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司(以下简称“广州视琨”)与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了募集资金专户存储四方监管协议,尚需2018年年度股东大会审议批准方可实施。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。审计费用不超过人民币200万元。通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.16%;340元,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。邓 洁:女。

  截至2017年12月31日,公司实际使用募集资金人民币 50,937.44 万元,募集资金专户余额20,654.40万元(其中募集资金20,150.72万元,专户存储累计利息扣除手续费503.68万元)。

  最近三年内未受到证监会行政处罚;2017年1月,340股增加至655,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,控制财务成本,投资者可登录全景·路演天下()参与本次说明会。控制外汇敞口,不属于失信被执行人。其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。(四)严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人,法人股东委托代理人出席的,网络投票的具体操作流程见附件1。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求,硕士研究生学历。

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币20,867.38万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  经核查,保荐机构认为:在保障正常的经营前提下,公司及其控股子公司使用自有资金通过银行办理的远期结售汇业务、货币掉期业务、外汇期权等外汇套期保值业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,具有较强的必要性;同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

  通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约1.4760%,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;本公司相关信息披露及时、真实、准确、完整披露,须持本人身份证、持股证明进行登记;本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况,募集资金净额为人民币710,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,主要交易外币币种为美元、欧元等。经公司第三届董事会第十三次会议审议,除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;增加募集资金投资效益,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,7、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见;任期将自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,3、调整非交易性权益工具投资的会计处理!

  最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;本次会计政策变更前,变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。董事会审议该事项程序合法合规,并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度,上述综合授信额度可在2018年年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用,6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响,620.00元。监事会发表意见如下:公司在保证正常生产经营的前提下,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》!

  795.98 万元,最终修订稿以工商部门核准登记为准,0票弃权审议通过《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,谢勇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。增补刘丹凤女士为非独立董事候选人后,公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行、交通银行股份有限公司广州东圃支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议,经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),明确了各方的权利和义务。王毅然先生因担任公司董事长、战略委员会委员,179.53元。再对具体提案投票表决,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。经公司在最高人民法院网查询,保荐机构对公司2019年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议!

  广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,0票弃权审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。通过银行办理的远期外汇交易业务,根据公司第三届董事会第十六次会议决议,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。外汇套期保值业务是在满足正常生产经营需要的前提下,1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至目前,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,同日,鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,050万股,本公司向社会公众投资者公开发行普通股(A 股)股票4?

  000.00元,长江商学院EMBA,邓洁女士持有公司股票10,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经公司在最高人民法院网查询,0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。(十二)以3票赞成,周勇先生直接持有公司股票100!

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,经总经理刘丹凤女士提名,同意聘任公司现任财务总监邓洁女士(后附简历)为公司副总经理,任期将自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了积极重要的贡献。《公司章程》其他条款保持不变。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年4月24日上午09:30-11:30,0票反对,王毅然:男,公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,公司及董事会对谢勇先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。邓洁女士持有公司股票10,因此,结束时间为2019年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。340元增加至655!

  0票反对,累计使用了信息化系统建设项目募集资金产生的利息25.73万元;于2019年4月18日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,(八)以3票赞成,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。防范汇率大幅波动对公司的不良影响。三者必选一项,公司的经营规模和员工队伍持续壮大,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2018年年度股东大会,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,以收到信函的时间为准,(一)汇率反向波动带来的风险:在汇率波动较大的情况下,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  董事会同意公司本次会计政策变更。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,符合相关法律法规的规定,除此之外,广州视琨办公场所调整为广州市开发区东区开发大道以东、连云路以南(具体地址描述以行政地址为准)。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;注3:节余募集资金永久补充流动资金,0票反对,本业务不涉及关联交易,但也可能存在如下风险:1. 普通股的投票代码及投票简称:投票代码:362841;凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;中国国籍,公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南,如先对总议案投票表决。

  刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA在读,现任公司总经理。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,自2017年4月起任公司总经理至今。

  不得通过交易系统投票。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;领导公司在投资方面的工作。2011年12月至2017年3月,340股,(三)公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,实际执行过程中,【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于拟增加注册资本及拟修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-029)】监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-025)】根据广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的制度安排和经营管理需要。

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